Новости


Архив новостей


Распечатать страницу

В Самаре задержаны "обнальщики"

В Самаре задержаны "обнальщики"

Фото: nvdaily.ru

Оперативники задержали организованную группу, ее участников подозревают в проведении незаконных финансовых операций. Злоумышленники действовали без государственной регистрации и соответствующего разрешения, - сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Деньги клиентов поступали через ряд организаций на счета физических и юридических лиц по фиктивным платежным поручениям. Позже средства обналичивали и передавали заказчикам. За каждую операцию "черные банкиры" получали свой процент. 
Таким образом за все время удалось провести около 220 млн рублей, 15,4 млн рублей из них составил чистый доход группы. В офисе оперативники изъяли печати фирм-однодневок, уставные и бухгалтерские документы, сотовые телефоны и банковские карты. 
Возбуждено уголовное дело. Трое организаторов задержаны, еще двое соучастников находятся под подпиской о невыезде.

 

Опубликовано: 23 Апреля 2018 // 12:41

Автор:

Возврат к списку

Фотогалерея

Рок не ради денег-2018

Рок не ради денег-2018

Фестиваль цветов в Самаре

Фестиваль цветов в Самаре

Мундиаль в Самаре: как это было

Мундиаль в Самаре: как это было

Россия-Испания

Россия-Испания

Карнавал на улице Куйбышева и фанзона на матче Франция-Аргентина

Карнавал на улице Куйбышева и фанзона на матче Франция-Аргентина

Сенегал-Колумбия

Сенегал-Колумбия

Колумбийцы и сенегальцы в Самаре

Колумбийцы и сенегальцы в Самаре



Авторская колонка

Сызранско-тольяттинская афигенизация
Сызранско-тольяттинская афигенизация

Возьмём Сызрань. Здесь на выборах в местный парламент столкнулись интересы двух олигархических кланов: Симоновых и Серперов. Бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов -  проиграл аппаратную войну молодому, но куда более искушённому в подковёр...

Правовая коллаборация или семеро на одного!
Правовая коллаборация или семеро на одного!

Одним из символов современного сотрудничества организаций, партий, профессионального объединения людей, связанных общей идеей созидания, творчества, являются корпорации. Слово заимствованное, чуждое тонко-настроенному российскому уху, с буржуазным...

Опрос

  1. Вы делаете заготовки на зиму?

Смотреть все